Escritura constitutiva y poderes debidamente actualizados con sus respectivos datos de inscripción en el registro público de comercio.

Estados financieros dictaminados, de los 2 últimos ejercicios (balance, estado de resultados y relaciones analíticas).

Razones de liquidez, solvencia contable y capacidad de endeudamiento,

Estados financieros parciales con antigüedad no mayor a 3 meses.

Estados financieros pro-forma por el plazo del crédito,

Relación patrimonial del acreditado, en el caso de personas físicas.

Pólizas de seguro, o el compromiso del cliente de que los tomará al momento de recibir el financiamiento.

Relación de proveedores y clientes importantes.

Relación de contratos, pedidos y/u obras vigentes, en el caso de empresas constructoras o de servicios.

Referencias comerciales.

Declaraciones del impuesto sobre la renta.

Cuadro resumen y comentarios sobre el negocio analizado.

Información complementaria del director general o principal accionista.